القبض على امرأة أسترالية في "غسيل الأموال مقابل عملة بيتكوين" لدغة غسيل الأموال

ألقت الشرطة القبض على امرأة أسترالية في مركز للتسوق بسيدني في 1 مايو ، بعد أن زُعم أنها تبيع بيتكوين (BTC) مقابل 60 ألف دولار أسترالي (38800 دولار) نقدًا.

وفقًا لتقرير صادر عن ديلي ميل أستراليا ، فإن المرأة متهمة بإدارة نقابة money laundering في البلاد منذ عام 2017.
أثناء اعتقال الشاب البالغ من العمر 52 عامًا ، صادرت الشرطة 60.000 دولار أسترالي نقدًا و 3.8 BTC (بقيمة 37000 دولار بالأسعار الحالية) وهاتف محمول. في وقت لاحق ، قام الضباط بتفتيش شقة مجاورة ، وعثروا على المزيد من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التخزين الإلكترونية ، إلى جانب ما قيمته 11،700 دولارًا من Bitcoin.
واتُهمت المرأة بثلاث تهم تتعلق بالتعامل عن علم مع عائدات الجريمة وخرق متطلبات خدمة صرف العملات الرقمية.
نقابة غسيل الأموال
يدعي المحققون المحليون أن المرأة كانت تدير نقابة لغسل الأموال ، والتي كانوا يحققون فيها بنشاط منذ نوفمبر 2018. ويعتقد أن النقابة تعمل منذ عام 2017 ، وعاملت بيتكوين بقيمة 5 ملايين دولار أسترالي (3.23 مليون دولار) منذ ذلك التاريخ.
وفيما يتعلق بالاعتقال ، أوضح قائد فرقة الجرائم الإلكترونية ، مفتش المباحث مات كرافت: "هذا هو الاعتقال الأول الذي نفذه محققو جرائم الجرائم الإلكترونية المتعلقة بمزودي العملات الرقمية غير المتوافقين في نيو ساوث ويلز - ويعتقد أنه الأول من نوعه عبر أستراليا ". كما وجه تحذيرًا إلى مزودي صرف العملات الرقمية غير الشرعيين الآخرين ، قائلاً: "إن أفعالك لن تمر دون أن يلاحظها أحد". كما ورد ، قامت سلطات الضرائب الأسترالية مؤخرًا بعمليات كبيرة لتشجيع مستثمري العملات الرقمية على الامتثال لالتزاماتهم الضريبية.
وفي الوقت نفسه ، في وقت سابق من هذا الشهر ، قامت إحدى كبار المسؤولين التنفيذيين من تحالف دافعي الضرائب الأستراليين بأول استثمار لها في Bitcoin ، لإسعاد مجتمع crypto المحلي.
القبض على امرأة أسترالية في "غسيل الأموال مقابل عملة بيتكوين" لدغة غسيل الأموال القبض على امرأة أسترالية في "غسيل الأموال مقابل عملة بيتكوين" لدغة غسيل الأموال Reviewed by BitCoin3rby on 1:32 م Rating: 5

ليست هناك تعليقات: