بيتفينكس - Bitfinex

بيتفينكس Bitfinex هي بورصة عملة مشفرة تملكها وتشغلها iFinex Inc. ، ومقرها في هونغ كونغ ومسجلة في جزر فيرجن البريطانية. سرقت أموال عملائها أو فقدت في العديد من الحوادث ، ولم يتمكنوا من تأمين العلاقات المصرفية العادية.



في عام 2015 ، تم اختراق عملاء البورصة ، وخسروا حوالي 400000 دولار ، وفي عام 2016 تمت سرقة حوالي 73 مليون دولار أخرى من حسابات عملائها. ثم تم تقليص وصول البورصة إلى المدفوعات والسحب بالدولار الأمريكي. في أكتوبر 2018 ، واجهت Bitfinex مرة أخرى صعوبات خطيرة في علاقاتها المصرفية. ذكرت إدارتها أن "بيتفينكس ليس معسراً في 7 أكتوبر".

في أبريل 2019 ، رفعت ليتييا جيمس المدعي العام في نيويورك دعوى تتهم فيها Bitfinex باستخدام احتياطيات Tether ، وهي شركة تابعة للتغطية على خسارة قدرها 850 مليون دولار لمعالج الدفع البنمي المعروف باسم Crypto Capital Corp. Reggie Fowler ، الذي يُزعم أنه لديها اتصالات مع Crypto Capital ، تم توجيه الاتهام لها في 30 أبريل 2019 ، لإدارة نشاط تحويل أموال غير مرخص لتجار العملات المشفرة.

تشير الأبحاث إلى أن التلاعب في أسعار البيتكوين على Bitfinex يمثل حوالي نصف الزيادة في سعر البيتكوين في أواخر عام 2017.

وفقًا لبيان صادر عن Bitfinex قبل عرض 1 مليار دولار من الرموز ، حققت Bitfinex صافي ربح قدره 404 مليون دولار في 2018. لم يتم تدقيق هذه النتائج ، أو إعدادها وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

تاريخ بيتفينكس Bitfinex
تم تأسيس Bitfinex في ديسمبر 2012 كتبادل Bitcoin من نظير إلى نظير ، مما يوفر خدمات تداول الأصول الرقمية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. بدأت Bitfinex مبدئيًا كمنصة إقراض الهامش P2P للبيتكوين وأضيفت دعمًا لاحقًا لمزيد من العملات المشفرة.

في مايو 2015 ، تمت سرقة 1500 بيتكوين أثناء الاختراق.
في يونيو 2016 ، أمرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية Bitfinex بدفع غرامة قدرها 75000 دولار مقابل تقديم معاملات سلعية ممولة خارج البورصة غير قانونية. وجد الأمر أيضًا أن Bitfinex انتهكت قانون تبادل السلع من خلال عدم التسجيل كتاجر في لجنة العقود الآجلة.
في أغسطس 2016 ، أعلنت Bitfinex أنها عانت من خرق أمني. في ذلك ، تمت سرقة 72 مليون دولار من البيتكوين من حسابات عملاء الشركة. بعد ذلك مباشرة ، انخفض سعر تداول البيتكوين بنسبة 20٪. بعد معرفة الاختراق ، أوقف Bitfinex جميع عمليات سحب وتداول البيتكوين. في هذا الاختراق ، تمت سرقة ثاني أكبر اختراق لمنصة تبادل البيتكوين ، 119756 وحدة من البيتكوين ، والتي كانت تبلغ حوالي 72 مليون دولار في ذلك الوقت. تم أخذ عملة البيتكوين من محافظ المستخدمين المنفصلة وقال Bitfinex أنها تتعقب الاختراق. عملاء الصرف ، حتى أولئك الذين لم يتم اختراق حساباتهم ، تم تخفيض رصيد حساباتهم بنسبة 36٪ وتلقوا رموز BFX بما يتناسب مع خسائرهم.
في أبريل 2017 ، أعلنت Bitfinex أنها تعاني من تأخيرات في معالجة عمليات سحب الدولار بعد أن قطع Wells Fargo تحويلاته البنكية. بعد فترة وجيزة من انقطاع Wells Fargo ، أعلنت Bitfinex أن جميع الأسلاك الدولية قد قطعها بنكها التايواني. منذ ذلك الحين ، انتقلت Bitfinex بين سلسلة من البنوك في بلدان أخرى ، دون الكشف عن العملاء حيث يتم الاحتفاظ بالمال.
وبحسب ما ورد عالجت نوبل بنك إنترناشيونال في سان خوان ، بورتوريكو بعض البنوك بالدولار من أجل البورصة في عام 2017 أو 2018. وبحسب ما ورد تم إنهاء العلاقة المصرفية في سبتمبر 2018 حيث واجه نوبل بنك صعوبات مالية.
في مارس 2018 ، أكدت Bitfinex ومقرها جزر فيرجن البريطانية خطط البورصة لنقل أعمالها إلى Zug ، سويسرا.
في مايو 2018 ، أرسلت Bitfinex عبر البريد الإلكتروني بعض مستخدميها طالبين بعض التفاصيل الضريبية ، والتي أشارت الشركة إلى أنها ستشاركها مع حكومة جزر فيرجن البريطانية ، والتي قد تنقلها بدورها إلى حكومات بلدان إقامة المستخدمين.
غادر Phil Potter ، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في Bitfinex ، السوق حوالي 22 يونيو 2018.
في أبريل 2019 ، رفعت ليتييا جيمس المدعي العام في نيويورك دعوى تتهم فيها Bitfinex باستخدام احتياطيات Tether ، وهي شركة تابعة ، لتغطية خسارة قدرها 850 مليون دولار. لم تتمكن Bitfinex من الحصول على علاقة مصرفية عادية ، وفقًا للدعوى القضائية ، لذلك أودعت أكثر من مليار دولار أمريكي باستخدام معالج دفع بنمي يُعرف باسم Crypto Capital Corp. لم يتم توقيع أي عقد مع Crypto Capital. زعم جيمس أن Bitfinex في 2018 علمت أو اشتبهت في أن Crypto Capital قد هربت من المال ، ولكن لم يتم إبلاغ مستثمريها بالخسارة.
تم توجيه الاتهام إلى ريجي فاولر ، الذي يُزعم أن له اتصالات مع Crypto Capital ، في 30 أبريل 2019 ، لإدارة نشاط تحويل أموال غير مرخص لتجار العملات الرقمية. ويعتقد أنه فشل في إعادة حوالي 850 مليون دولار لعميل لم يذكر اسمه. كما استولى المحققون على 14000 دولار من العملة المزيفة من مكتبه.
وفقًا لتقرير محاسبي غير مدقق ، حققت Bitfinex في عام 2018 أرباحًا إجمالية بلغت 418 مليون دولار ، ونفقات 14 مليون دولار ، وأرباح صافية قدرها 404 مليون دولار ، وأرباح الأسهم


بيتفينكس - Bitfinex بيتفينكس - Bitfinex Reviewed by BitCoin3rby on 1:27 م Rating: 5

ليست هناك تعليقات: